證券簡稱：上海電力        證券代碼：600021          編號：臨 2023-50

(資料圖片)

            上海電力股份有限公司

   關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召開董

事會 2023 年第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事

務(wù)代表的議案》，董事會同意聘任陳文灝先生為公司董事會秘書，聘任廖文靜女

士為公司證券事務(wù)代表。

  陳文灝先生、廖文靜女士基本情況如下：

  陳文灝先生，52 歲，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級會計(jì)師，現(xiàn)任上海電力股

份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總會計(jì)師。曾任上海電力燃料有限公司總會計(jì)

師、副總經(jīng)理，上海電力股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部副主任、

財(cái)務(wù)部主任，上海電力股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。陳文灝先生已取得上海證券交易

所頒發(fā)的《董事會秘書任前培訓(xùn)證明》。

  廖文靜女士，40 歲，研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,高級經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任上海電力股

份有限公司資本運(yùn)營部（董事會辦公室）副主任。曾任上海電力股份有限公司證

券部市場分析及收購兼并管理主管、股權(quán)管理及董事會事務(wù)管理主管、高級主管、

資本運(yùn)營部證券事務(wù)管理高級主管。廖文靜女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的

《董事會秘書任前培訓(xùn)證明》。

  公司獨(dú)立董事已就同意聘任陳文灝先生為公司董事會秘書、聘任廖文靜女

士為公司證券事務(wù)代表發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次董事會聘任的董事會秘書、證券

事務(wù)代表候選人符合公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的任職資格，聘任程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                               上海電力股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月三十一日

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